Монако на конференции Совета Европы в Страсбурге

21 и 22 ноября в Страсбурге состоялась Конференция Сторон, учрежденная в соответствии с Конвенцией Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии, конфискации доходов от преступной деятельности и финансировании терроризма (No. 198). Монако впервые принимало участие в данном собрании. Княжество было представлено Жан-Марком Гуаланди (Jean-Marc Gualandi), техническим советником Службы информации и контроля финансовых операций (SICCFIN). Более того, Чрезвычайный и Полномочный Посол Реми Мортье (Rémi Mortier), постоянный представитель Монако в Совете Европы, также присутствовал на заседании и был тепло принят председателем Конференции Браниславом Бохачиком (Branislav Bohacik).

Напомним, что 1 сентября в Страсбурге Реми Мортье подписал Конвенцию №198 «Об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма», известную как Варшавская Конвенция.  Документ, который считается одним из ключевых договоров Совета Европы,  был открыт для подписания в 2005 году и вступил в силу 1 мая 2008 года.

Монако стало 41-й страной, подписавшей Конвенцию и присоединившейся к 47-ми членам Совета Европы. Уже 33 государства ратифицировали это соглашение. На сегодняшний день Монако также должно ратифицировать договор, что даст возможность княжеству применять положения Конвенции на своей территории.

До ратификации необходимо принять законопроект №972, который укрепляет механизм борьбы с отмыванием денег, финансированием терроризма и коррупцией. Он был представлен Национальному совету Монако 9 ноября. Законопроект направлен на реализацию в Монако новых положений 4-й директивы Европейского союза о борьбе с отмыванием денег с учетом рекомендаций, предложенных MONEYVAL (Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег) и ГРЕКО.

Фото: ©DR