Монако улучшает меры противодействия отмыванию денег и терроризму: новый отчет MONEYVAL

Новый отчет, опубликованный Советом Европы, положительно освещает действия, которые предпринимает княжество Монако в борьбе с отмыванием денег и терроризмом. Отчет под названием «Меры противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма в Монако» объемом 65 страниц был опубликован 10 декабря 2024 года.

Согласно отчету, Монако улучшило меры по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, продемонстрировав значительный прогресс в уровне соответствия стандартам Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF).

«С момента принятия отчета о взаимной оценке (2022 год) Монако предприняло многочисленные шаги для усиления своих систем борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма», — говорится в пресс-релизе MONEYVAL, Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.

В отчете подводятся итоги: Монако достигло «значительного соответствия» 32 из 40 рекомендаций FATF, а также полного соответствия 7 рекомендациям FATF. Единственная рекомендация, оцененная как «частично соответствующая», — это Рекомендация 15 (новые технологии). У Монако нет оценок «не соответствуют».

Разделение рекомендаций и оценок

Прогресс, достигнутый властями Монако с 2022 года, позволил MONEYVAL повысить рейтинг Монако до уровня «соответствует» для Рекомендаций 6 (Целевые финансовые санкции, связанные с терроризмом и его финансированием), 7 (Целевые финансовые санкции, связанные с распространением), и 12 (Политически значимые лица).

Монако также было оценено как «в значительной степени соответствует» следующим рекомендациям:

• Рекомендация 4 (Конфискация и временные меры),
• Рекомендация 8 (Некоммерческие организации),
• Рекомендации 24 и 25 (Прозрачность и бенефициарное владение юридических лиц и юридических соглашений),
• Рекомендация 26 (Регулирование и надзор за финансовыми учреждениями),
• Рекомендация 27 (Полномочия надзорных органов),
• Рекомендация 28 (Регулирование и надзор за определёнными нефинансовыми предприятиями и профессиями),
• Рекомендация 31 (Полномочия правоохранительных и следственных органов),
• Рекомендация 34 (Руководство и обратная связь),
• Рекомендация 35 (Санкции),
• Рекомендация 37 (Взаимная правовая помощь).

Ранее все эти рекомендации были оценены как «частично соответствующие».

«В целом Монако удалось оправдать общие ожидания MONEYVAL в отношении того, чтобы страны устранили большую часть, если не все, недостатков технического соответствия в течение двух лет после принятия отчета о взаимной оценке», — говорится в пресс-релизе MONEYVAL.

Монако должно будет отчитаться перед MONEYVAL через три года о дальнейших успехах в реализации мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (AML/CFT).

О MONEYVAL

Комитет экспертов по оценке мер противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (MONEYVAL) является мониторинговым органом Совета Европы, которому поручено оценивать соответствие основным международным стандартам по борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и распространением оружия массового уничтожения, а также эффективность их реализации.

MONEYVAL оценивает 33 государства и территории и предоставляет национальным органам рекомендации по необходимым улучшениям их систем противодействия отмыванию денег, финансированию терроризма и распространению.