Создание Комитета по координации и мониторингу национальной стратегии по борьбе с отмыванием денег
Недавно государственный министр Пьер Дарту провёл первое заседание Комитета по координации и мониторингу национальной стратегии по борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма, распространением оружия массового уничтожения и коррупцией.
В ходе пленарного заседания советник правительства — министр финансов и экономики Жан Кастеллини — представил национальную стратегию, напомнив, что она основана на руководящих принципах профилактики, предотвращения, национальной координации и международного сотрудничества.
Для обеспечения его эффективной работы Комитет состоит из двух коллегий.
С одной стороны, представители институтов: Национальный совет, Государственный секретарь по вопросам юстиции, Директорат судебных услуг, правительственные советники — министры финансов и экономики, внутренних дел, внешних связей и сотрудничества, Государственный прокурор, директор Службы информации и контроля по финансовым схемам, генеральный контролёр общественной безопасности, директор департамента бюджета и казначейства, экономического развития, налоговых служб, генеральный секретарь Комиссии по контролю за финансовой деятельностью, глава департамента по контролю за азартными играми и французская таможня Монако.
С другой стороны, представители профессий, на которых распространяется законодательство по борьбе с отмыванием денег: палата экспертов-счетоводов и бухгалтеров Монако, адвокатская палата, монегасская ассоциация финансовой деятельности, монегасская ассоциация контролёров Монако, и другие организации.
Правительство указало, что Комитет является местом для обмена мнениями, диалога и консультаций, ориентированных на достижение общей цели по реализации национальной стратегии на период 2022-2024 годов, и напомнило, что национальная стратегия является приоритетной в соответствии с руководящими принципами, установленными князем.
